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中超控股:第四届董事会第三十四次会议决议公告 中超控股 : 第四届董事会第三十四次会议决议

admin 发表于 2022-08-08 14:58 | 查看: | 回复:

本次董事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规 定,经与会董事认真审议,并于2020年6月28日以专人送达或电子邮件等形 式发出会议通知。

公司监事和部分高级管理人员列席了本次会 议,做出如下决议: 一、董事会会议审议情况 (一)审议通过《关于对控股子公司提供担保额度的议案》 同意:9票;反对:0 票;弃权:0 票, 中超控股:第四届董事会第三十四次会议决议公告 中超控股 : 第四届董事会第三十四次会议决议 时间:2020年07月03日 19:51:04 中财网 原标题:中超控股:第四届董事会第三十四次会议决议公告 中超控股 : 第四届董事会第三十四次会议决议公告 证券代码:002471 证券简称:中超控股 公告编号:2020-088 江苏中超控股股份有限公司 第四届董事会第三十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整, 特此公告,本次会议 应参加董事9人, 二、备查文件 (一)经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议; (二)深交所要求的其他文件, (二)审议通过《关于提请召开2020年第四次临时股东大会的议案》 同意:9票;反对:0 票;弃权:0 票,表决结果为通过, 本议案需提交公司股东大会审议, 具体内容详见《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网() 《关于对控股子公司提供担保额度的公告》, 具体内容详见《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网() 《关于召开2020年第四次临时股东大会的通知》,其中独立董事李崇和以通讯方式参加,实际参加董事9人。

江苏中超控股股份有限公司董事会 二〇二〇年七月三日 中财网 ,表决结果为通过, 江苏中超控股股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第三十四 次会议由董事长俞雷召集。

会议由董事长俞雷先生主持,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏,会议于2020年7月3日10:00在公司会议室召开。

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